重庆侦破特大跨境网络开设赌场案 涉案资金流水超1000亿元

央广网重庆12月23日消息（记者陈鹏）重庆市涪陵区公安局历经1年多，于近日成功侦破一起特大跨境网络开设赌场案。该案是公安部成立中柬执法合作协调办公室以来在柬埔寨办理的第一起网络赌博案件。目前已查明的涉案资金流水达1000亿元人民币以上。

2018年11月，重庆涪陵区公安局破获一起本地网络赌博的案件后，顺藤摸瓜，梳理发现多个境外网络赌博网站，在深入侦查过程中，发现了一个位于柬埔寨西哈努克港的境外网络赌博犯罪集团。

警方发现，该团伙在柬埔寨西港特区招募境内人员前往柬埔寨，集中从事赌博网站推广、赌资洗钱等工作，并大肆发展国内代理组织赌客进行网络赌博。该团伙内部分工特别明确，设有推广部、资金部、技术部等多个部门，管理层级分明，呈现出明显的公司化、集团化管理特征。

警方发现，嫌疑团伙在收取赌资、佣金后，洗钱人员会与菲律宾、福建泉州、广西柳州、四川南充等地专业洗钱团伙对接，通过非法的第四方支付平台，将赌博网站资金充值到专业洗钱团伙工作账号，再通过国内第三方支付公司开设的商户，自动下发资金到赌客银行账号或赌博网站提供的银行账号内，以此来洗钱和逃避监管。

2019年8月31日，涪陵警方集结近百名警力，分柬埔寨和国内两个战场展开集中收网行动。当日共计抓获团伙骨干成员28人，捣毁犯罪窝点13个，当日查扣和冻结资金就超过1.1亿元人民币。随着办案深入，目前已查明的涉案资金流水达1000亿元人民币以上，境外嫌疑人近百人，全国代理超千人，境内参赌人员逾10万人，遍布全国所有省市，社会危害极大。警方余下的追查和审讯工作还在进一步进行中。