近日，周宁县公安局经侦大队成功破获一起组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人2名，涉及周宁籍受害人100多人，受损金额达150余万元。犯罪嫌疑人以网络拍卖平台为工具，以高额回报为诱饵，以拍卖虚拟名人字画为噱头牟利。

案件回顾

2022年10月以来，周宁县公安局经侦大队陆续接到群众报案称，他们参与一个“淘源堂”投资平台拍卖字画资金受损，涉及人员一百多人，请求立案查处。接警后，县局领导高度重视，第一时间组织精干警力全力开展案件侦查工作。

经查，该平台由南京某某网络科技有限公司开发，犯罪嫌疑人吴某英为该平台福建分公司周宁片区馆主，为犯罪嫌疑人毛某清直接下线。自2022年3月开始，犯罪嫌疑人吴某英、毛某清以亲戚、朋友相互介绍的方式拉人进群，让进群人员登录“淘源堂”平台投资流拍虚拟名人字画赚取差价，并通过发展下线新人以提升会员级别获取更多积分用来拍卖字画。

期间，为了取得会员们的“信任”，犯罪嫌疑人还邀请了“公司法人”来到周宁授课，讲授“如何操作投资字画，迅速发家致富”等内容，偶尔还会组织周宁籍会员举办聚会，商讨“投资”事宜。直到“淘源堂”投资平台无法登录，微信群也突然解散了，“会员们”才意识到被骗了。

2023年5月29日至6月2日，犯罪嫌疑人吴某英、毛某清分别在上海、宁德被抓获归案。目前，案件正在进一步侦办中。

套路分析

① 拍卖平台提供的字画是虚拟的或是低价值的，将这些字画标以名人、名画、朝代之名进行拍卖，而参与拍卖的人完全不是奔着字画本身去，对平台提供的字画真假毫不关心，只是为了赚取高额流拍差价。

② 拍卖平台通过兑换积分、收取服务费等方式，骗得参与者购买积分的钱和交付的服务费。参与拍卖的都是平台会员，进群人员完成“淘源堂”平台实名注册完，需要先在平台上充钱兑换积分成为会员，才能参与平台字画投资竞拍。（充值1元人民币兑换1积分，积分需有200积分以上才能购买字画，而且竞拍过程是使用积分值。）而收取服务费的是平台，平台为了多收取交易服务费，会在每天上午9点到10点整、下午2点到3点整两个时段，让参与者参与1次以上的竞拍活动，以收取更多的服务费。

③ 拍卖平台为了发展更多的人员参与，组成了层级分明的组织体系，让下线发展新人作为上线积分奖励的标准。平台的层级分为若干层级，最上端的是平台开发的网络公司，中间设地区馆，各馆可以发布产品，下级是投资会员。下级要向上级购买竞拍虚拟字画并拉拢发展新人下线，上级会有积分奖励，以此来吸引参与人去不断发展人员，为平台提供更多的受骗者。实际上是玩庞氏骗局，利用新人的钱支付老的投资者利息或短期回报，当拉不到新人来接盘，骗局就维持不下去而崩盘了。

警方提醒：我不理财，财不离开我

① 不要被所谓的“高额回报”诱惑。犯罪分子塑造的投资项目无一例外都有较高收益，而且稳赚不赔，但天上不会掉馅饼。

② 在平台投资理财时，务必选择正规的、有合法资质的投资平台。

③ 切勿轻易汇款转账：但凡向社会集资，必须受到有关行业部门监管，投资者可以事先在相关部门官方网站了解查询该企业信息及该产品是否存在、项目编号等详情，多方验证是否合法正规。一旦遭遇诈骗，保存好汇款或转账时的凭证并立即报警。

近期，周宁警方连续接到类似文玩、茶业、红酒网络拍卖的非法传销警情。在此，提醒广大群众拒绝网络传销捂紧钱袋子。

(责任编辑: 陆明 )