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涉案资金8566万元 大连成功破获特大组织领导传销案

2019-06-26 23:14:09 中国市场监管报网

本报讯 近日,笔者从辽宁省大连市打传办获悉,经过市公安、市场监管等部门共同努力,一个多月来,全市已捣毁、取缔传销窝点、场所36处,立案104件,清查、驱散传销人员583人,巩固发展无传销社区1428个。特别是大连市公安部门成功破获了“大众创业分享平台”特大组织领导传销案,摧毁了2个传销组织,有力地打击了传销组织的嚣张气焰,震慑了传销违法犯罪分子。

今年5月6日,大连市被市场监管总局列为2019年聚集式传销重点整治8个城市之一。市领导明确提出,在最短时间内“铲除传销毒瘤、根除滋生土壤、恢复大连净土、今年必须摘帽”。随后,大连市制定了打击传销集中整治行动方案,成立领导机构,统一指挥协调全市的打传工作。

经深入调查发现,大连市之所以被列为聚集式传销重点整治城市,主要是因为盘踞在瓦房店、长兴岛一带的“大众创业分享平台”传销组织活动较为猖獗。经过近一个月的摸排,大连市公安部门出动1000余名警力,在省公安厅的指导下,于6月17日凌晨,奔赴辽宁营口鲅鱼圈、鞍山,黑龙江哈尔滨和内蒙古通辽等地,对长期盘踞于此的“大众创业分享平台”传销组织开展集中收网行动,成功破获了“5·22”专案,抓获了以陈国辉和班布拉为首的两大传销组织核心团伙成员15人,其他骨干参与人员129人,总计144人;扣押涉案车辆43台,冻结涉案账户5265个,涉案资金8566万元,一举摧毁了这两大传销组织。目前,已有80人被刑拘,40人陆续移送大连市市场监管局,全市各级市场监管部门已立案38件,正在调查处理中。

据了解,“大众创业分享平台”传销组织是2017年8月由河北燕郊转移到大连的长兴岛和瓦房店地区,组织者以外地人员为主,该传销组织体系架构为行业管理委员会(简称行管会)——大家长(各分支组织头目C3)——底层传销组织三级管理模式,新人加入传销组织需交纳49800元,然后各层级均按照固定比例提成,一次性将49800元瓜分完毕。根据前期调查发现,该传销组织顶层管理人员10余人,C3大家长人数为200余人,传销组织人员合计约1.3万人。在前期该团伙最大头目敕勒格尔和孙童浩被抓后,该传销组织分化为以陈国辉和班布拉为首的两大团伙。在大连市被列为聚集式传销重点整治城市后,由于瓦房店、长兴岛地区持续高压打击态势,该传销组织被迫转移至辽宁省的营口鲅鱼圈和鞍山等地区。

大连市打传办相关负责人介绍,本着“打头散网、打财断血、扫窝清点”的原则,大连市相关部门正全力网上追逃未到案但够刑事处罚的骨干人员,并追缴赃款赃物,以彻底歼灭该传销组织。同时,在全市开展反传销宣传“七进”(进小区、进广场、进商场、进单位、进企业、进城乡接合部、进劳动力市场和人才交流中心)活动。

□井惠群

(责任编辑: 六六 )
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