涉13亿元传销大案告破！警方：买千万别墅 屋内装满现金

央视网消息：近日，河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案。主要犯罪嫌疑人藏身境外，遥控操纵网络平台，以高额回报为诱饵，大量发展下线人员，从事传销活动。截至目前，警方已抓获主要嫌疑人27名，在该团伙专门用来藏匿非法所得的一栋房屋里，警方查扣涉案现金高达13亿元。

这是2018年8月29日，河南省许昌市建安区警方在打掉一个特大网络传销团伙后，前往浙江金华查扣涉案现金时的画面。让警方没有想到的是，犯罪嫌疑人买下一栋价值千万的别墅，专门用来藏匿非法所得，警方在现场查扣的涉案现金高达13亿元。

河南省许昌市建安区公安局打击网络传销专案组成员徐亚方说，那里面三间屋子，其中一间什么都没放，就放了一张桌子，全部堆的都是这些钱，然后用箱子，各种各样的纸箱给装起来，全是现金，另外一个小的储藏室也是装满了，还有一个房间也是用旅行箱装了很多，全是现金。

许昌警方介绍，2018年6月，他们接到当地工商部门转交的线索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司疑似通过网络开展传销活动。警方初步调查发现，这家公司推出了一款名为IAC的网络平台，宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台，在国内多地组织活动进行推广，实际是在从事传销活动。

河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超所，对外鼓吹的是在大数据、区块链技术的基础上 做的一个社交推广平台，但是实质上它是采用了会员推荐注册制，要求会员缴纳入门费，平台设定高额的回报，来引诱会员加入，拉人头、发展下线的这种形式。明显的是一个网络传销模式。

警方通过侦查发现，这家公司注册地虽在杭州，但是一个空壳，公司注册的法定代表人沈某并没有实际参与经营，而是有人冒充沈某的身份进行推广和商业活动。

河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员袁献超说，咱们在对公司法人代表进行开展调查的过程中发现， 公司注册之后，法人代表常年就在境外的，根本就没在境内，哪来这个沈总在境内开展很多场推介活动呢？显然是冒用法人的名义在做的。