东莞新亚电子违反外汇管制 涉“热钱案”被罚

    南方日报讯（记者/彭子英）大量美元流入国内，却看不到有多少钱合法合规地“回到国外”。东莞新亚电子科技有限公司因涉嫌热钱案，被国家外汇管理局通报罚款，并被列入今年第二批企业、个人外汇违规及处罚案例进行通报。

   财经专家解释说，新亚电子此举违反了国家外汇管制条令，让合计483.13万美元流进国内后去向模糊，属于典型的热钱案件。

    公司违规遭罚款

   为维护国家经济和金融安全，震慑打击热钱跨境流动，维护外汇市场秩序，国家外汇管理局已于上月1日通报了一批企业、个人外汇违规及处罚的案例。

   根据检查工作进展情况，国家外汇管理局又通报了第二批企业、个人外汇违规及处罚案例，其中包括东莞新亚电子科技有限公司等，共计9家内地企业及1名自然人，案例涉案金额折算约1.1425亿美元。

   根据通报，2009年初至2010年3月，广东省东莞市新亚电子科技有限公司共有65笔、合计483.13万美元的预收货款，超过6个月未办理核销手续，违反了出口收汇核销管理有关规定。国家外汇管理局依据《中华人民共和国外汇管理条例》对该公司做出处以罚款的行政处罚决定。

    新亚财务人员表示惊讶

   昨日，记者致电东莞市新亚电子科技有限公司，该公司财务人员对公司涉嫌热钱案被罚一事表示惊讶，说不知道公司出了这样的事情，也未接到过处罚通知，并向记者咨询询问开出罚单的部门名称以及公告的网址。

   不过，自称该公司总经理办公室工作人员的孙先生说，因为公司资金流动性较大，相关账目变动也较大，还不知道有这么多预收货款没有去核销。

   东莞新亚电子科技有限公司位于东莞市虎门镇北栅村，法定代表人白建功，注册资本1000万元人民币，公司生产和销售电线、通讯电缆、光纤光缆、裸铜线、PVC塑胶粒（原料为新料）、塑胶制品、五金端子。

   公开资料显示，新亚电子厂房面积50000平方米，是国内最大的专业电子电器连接线制造商之一，被列入东莞市第二批公布的重点中小工业企业和加工贸易企业名录。

   新亚电子控股股东为广东领亚电子科技有限公司，法定代表人同样是白建功。白曾入选东莞市优秀民营企业家名单，广东领亚电子科技有限公司也是东莞后备上市企业。

    热钱案仍将持续打击

   昨日，有财务专家说，根据国家外汇管理局的通报，新亚电子确实明显违反了国家外汇管制条令，合计483.13万美元流进国内后去向模糊化，属于典型的热钱案件。近期国内严查热钱的趋势不会变。

   广东中诚安泰会计师事务所副所长、中国注册会计师、注册财务策划师卢文华说，国家外汇局对新亚电子的违规行为已经说得比较清楚了，共有65笔合计483.13万美元的预收货款，超过6个月未办理核销手续。

   他说：“你483.13万美元进来，但有多少出去了？有多少留在国内？你不按时去核销，国家就无法掌控有多少热钱进入国内。万一你搞几千个亿进来，货币管制就受到严重冲击。”

   卢文说，新亚电子被处罚的这个项目属于经常性项目，企业需要按时去核销。因为企业进多少钱，出去多少钱，国家是有额度控制的。如果超过计划，每个企业都超额，经济就乱套了。

   他说，当然，随着我国货币政策不断完善，这种经常性项目核销的方式会逐步放宽，但要看我国的货币发展是否跟得上。所以，今后一段时间内，热钱仍是打击目标。

    相关案例

   11月5日，国家外汇管理局通报了全国10起“地下钱庄和网络炒汇等非法买卖外汇活动”处罚情况，其中还包括东莞一个单位。东莞市东城区一间茶庄打着卖茶叶的幌子，暗地里非法提供外汇买卖业务，并收取手续费。外汇局和公安机关协作将该窝点捣毁，当场缴获用于非法交易的银行存折19本、银行卡36张、手提电脑和其他作案工具。