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交通银行德州分行两宗违法遭罚 未按规定识别客户身份

2019-12-20 23:35:08 中国经济网

中国经济网北京12月20日讯 中国人民银行济南分行近日公布的中国人民银行德州市中心支行行政处罚信息公示表(德银罚字〔2019〕第5号、6号)显示,交通银行股份有限公司德州分行存在未按规定履行客户身份识别义务;超过期限向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料两宗违法违规行为。中国人民银行德州市中心支行对其警告并处21万元罚款,并对1名未按规定履行客户身份识别义务直接责任人罚款1万元。

(责任编辑:六六)
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