安科迪违法遭罚 虚构贸易合同将境内资金转移境外

中国经济网北京12月4日讯 国家外汇管理局安徽省分局网站今日公布的外汇行政处罚信息表（宿州汇检罚〔2019〕4号）显示，宿州安科迪智能技术有限公司（以下简称“宿州安科迪智能”）虚构服务贸易合同将境内资金转移境外，违反《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532 号）第十二条、《国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知》（汇发〔2013〕30号）之附件1《服务贸易外汇管理指引》第四条规定。国家外汇管理局宿州市中心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条规定，决定对宿州安科迪智能罚款22.1万元。

经中国经济网记者查询发现，宿州安科迪智能成立于2016年4月15日，注册资本159.8万人民币，王惠东为法定代表人、董事长兼总经理，第一大股东为昆山安科迪投资管理合伙企业（有限合伙），持股比例59.5%，王惠东为昆山安科迪投资管理合伙企业（有限合伙）法定代表人、实控人、最终受益人。

《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532 号）第十二条规定：经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定，对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。

外汇管理机关有权对前款规定事项进行监督检查。

《国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知》（汇发〔2013〕30号）之附件1《服务贸易外汇管理指引》第四条规定规定：服务贸易外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。境内机构和境内个人不得以虚构交易骗取资金收付，不得以分拆等方式逃避外汇监管。

《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条规定：有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。