大中华国际集团及子公司违法遭罚753万 变相买卖外汇

中国经济网北京11月26日讯 国家外汇管理局近日公布的行政处罚决定书（深外管检[2019]79号、80号）显示，大中华梦工厂创业有限公司、大中华国际集团（中国）有限公司存在变相买卖外汇的违法行为。国家外汇管理局深圳市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条规定，对大中华梦工厂创业有限公司警告，并罚款185.56万元；对大中华国际集团（中国）有限公司警告，并罚款567.37万元。合计遭罚款752.93万元。

据中国经济网记者查询，大中华国际集团发展为集金融、房地产、商业、酒店、电视传媒、能源、港口、大型国际物流中心等多元化产业经营为一体的外商投资企业；超过500亿元的投资遍布香港、北京、上海、广州、深圳、惠州、重庆、汕头、汕尾、揭阳、贵州、天津、辽宁、内蒙古等主流发展城市及热点区域。

官网显示，大中华国际投资集团是在香港注册的外商独资公司，于1987年成立，1994年成立大中华国际集团（深圳）有限公司，2009年变更为大中华国际集团（中国）有限公司。大中华国际集团（中国）有限公司股东为大中华国际投资（集团）有限公司，认缴出资额2980万美元，持股比例100.00%。

此外，大中华梦工厂创业有限公司的第一大股东为大中华国际集团（中国）有限公司，认缴出资额3800万人民币，持股比例76.00%；第二大股东为HUANG SHIH TSAI（黄世再），认缴出资额1200万人民币，持股比例24.00%。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条规定：私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。