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浙江海宁农商行两宗违法遭罚 未按规定报送统计报表

2019-10-22 15:59:36 中国经济网

中国经济网北京10月22日讯 国家外汇管理局浙江省分局近日公布的外汇行政处罚信息(海外管罚〔2019〕6号)显示,浙江海宁农村商业银行股份有限公司存在未按照规定进行国际收支统计申报;未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料两宗违法违规行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第一款第一项和第二项,国家外汇管理局海宁市支局对其责令改正,给予警告,处人民币14万元罚款。

据2018年度信息披露,浙江海宁农村商业银行最大十名法人股东中,第一大股东为宏达控股集团有限公司,持股比例5%;第二大股东为海宁牛仔织造有限公司,持股比例5%;第三大股东为浙江和心控股集团有限公司,持股比例5%。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定:有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款:

(一)未按照规定进行国际收支统计申报的;

(二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的;

(三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;

(四)违反外汇账户管理规定的;

(五)违反外汇登记管理规定的;

(六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

(责任编辑:六六)
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