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华云数字和山东云富数字两公司组织传销 被罚没3亿多元

2021-12-08 10:39:29 来源: 中国质量新闻网

中国质量新闻网讯 2021年4月26日,广西贵港市覃塘区市场监管局接到贵港市公安局覃塘分局《关于移交山东云富数字商品市场有限公司和华云数字商品市场有限公司涉嫌组织、领导传销活动线索的函》称,山东云富数字商品市场有限公司(以下简称云富公司)和华云数字商品市场有限公司(以下简称华云公司)涉嫌组织、领导传销活动。

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经分析,华云公司和云富公司涉嫌利用“华云数字商城APP”(以下简称华云APP)开展组织策划传销活动,并且覃塘区有1549名群众参与。其间,覃塘区市场监管局对当事人的相关数据进行了调取、分析、审计、司法鉴定,派出执法人员到山东、广东、河北、云南等地进行了现场检查、调查询问、提取相关证据材料,并组织专家开展案件分析论证。

现已查明,华云公司和云富公司从2018年12月14日起利用华云数字商城共同组织策划传销活动。华云公司在组织策划传销活动中负责华云APP运营、制定牟利制度、宣传推广、发展人员等工作;云富公司在组织策划传销活动中负责资金管理、宣传推广、商城的注册和使用等工作。

当事人以“国字头平台”“消费返利”“云元致富”等内容进行宣传,利用华云APP不断发展人员注册成为会员,通过邀请码将发展人员与被发展人员关联成上下线关系和团队关系,并设置10个会员等级的星级管理模式推广平台和发展人员,以发展人员的数量为计算依据给予奖励。当事人设定会员每发展1人可获得50个“云豆”,“云豆”可以在华云APP兑换商品,作为发展人员的物质奖励。会员发展人数超过60人、团队消费金额超过3000元,可以获得成为“对接人”的资格。“对接人”可以发展和对接商家,并发展人员在平台购物及引导会员到“对接人”所对接的商家进行消费,从而获得当事人给予其所对接商家销售商品的返利。截至2021年3月29日,当事人共发展人员3134898人,给付“云豆”奖励322785397个,会员兑换“云豆”10147597个,兑换商品金额3425331.75元,会员成为“对接人”1871人,发展商家4494户,“对接人”获取返利58708306.96元。

当事人通过“消费返利”的方式,吸引会员认购平台上的商品。通过调查,“消费返利”的来源就是会员认购商品的费用。当事人为了给予会员“消费返利”,要求商家的商品必须按照当事人审核通过后的价格才能上架销售,而上架的商品大部分销售价高于实际价格(商家的成本、运费、税费、利润),导致会员以为在华云APP上买到商品的同时还赚取了“消费返利”。同时,当事人为了牟取会员的利益,推出宣称只涨不跌的“云元”,设定会员只有认购商品获得“消费返利”后才有购买“云元”的资格,并通过操纵“云元”的价格,虚拟“云元”的增值收益(从最初发行的1.8元/枚升到立案时的4元/枚)。会员为了获得“云元”增值的收益而极力认购平台上的商品,以此获取“消费返利”来购买“云元”。截至2021年3月29日,当事人已经发行“云元”120248647枚,向会员销售“云元”金额达258694709.60元,当事人以无法交易、无法变现、无法兑换的“云元”作为敛财的媒介,牟取非法利益。 

调查中,市场监管部门多次向当事人送达《询问通知书》,要求当事人配合调查并提供相应材料,当事人均未配合调查。市场监管部门经过多方努力,审计当事人2018年12月14日至2021年3月29日期间总付款金额为639270705.10元(不包含“云豆”支付的商品金额),扣除商家成本、会员提现等资金后,认定非法获利为299995918.97元。

因当事人阻碍、拒不配合行政执法人员调查,煽动会员抗拒执法,且涉案金额巨大,属于“情节严重”情形,应给予从重处罚。 根据《禁止传销条例》相关规定,市场监管部门对华云和云富分别罚款200万元,没收违法所得约2.99亿元,以上罚没款合计约3亿多元,上缴国库。(来源:贵港市场监管)

(责任编辑: 陆明 )

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