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证联支付因违反反洗钱管理规定等被罚款375万元

2022-06-30 17:05:10 中国质量新闻网

中国质量新闻网讯(广岛) 近日,中国人民银行广州分行连开两张罚单,处罚对象为证联支付有限责任公司,该公司被查出违反反洗钱管理规定等。同时,该公司1名高管也被处罚。

广州银罚字[2022]16号显示,证联支付有限责任公司(以下简称“证联支付”)存在以下违法行为:违反支付结算管理规定;违反反洗钱管理规定;违反金融消费者权益保护管理规定。中国人民银行广州分行对证联支付警告,罚款人民币375万元。

广州银罚字[2022]17号显示,吴某(时任证联支付董事长兼总经理),对证联支付违反反洗钱管理规定的违法行为负有直接责任。中国人民银行广州分行对吴某罚款人民币13.7万元。

证联支付官网介绍,证联支付有限责任公司成立于2011年1月,注册资本1亿元。2011年8月获得中国人民银行颁发的互联网支付牌照,并于2016年8月获得支付牌照续展。2013年经中国证券监督管理委员会批准开展基金销售支付结算业务。2015年经中国人民银行批准开展跨境人民币网络支付业务。

(责任编辑:加贺)
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