行政处罚信息公示表
宿银罚决字〔2024〕1-2号
序号 | 当事人名称 (姓名) | 行政处罚 决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 作出行政处罚决定机关名称 | 作出行政处罚决定日期 | 备注 |
1 | 江苏民丰农村商业银行 | 宿银罚决字〔2024〕1号 | 1.违反金融统计管理规定; 2.未按规定履行客户身份识别义务; 3.违反账户管理规定; 4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 | 警告并处罚款99.5万元 | 中国人民银行 宿迁市分行 | 2024年3月4日
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2 | 侍某香(时任民丰农村商业银行运营管理部总经理) | 宿银罚决字〔2024〕2号 | 对江苏民丰农村商业银行以下违法行为负有责任: 未按规定履行客户身份识别义务。 | 罚款3万元 | 中国人民银行 宿迁市分行 | 2024年3月4日 |