中国人民银行福建省分行行政处罚信息公示表（闽银罚决字〔2024〕1-11号）

1

福建建阳瑞狮村镇银行股份有限公司

闽银罚决字〔2024〕3号

违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。

罚款64.8万元

中国人民银行福建省分行

2024年2月28日

2

乐刷科技有限公司福建分公司

闽银罚决字〔2024〕7号

1.违反商户管理规定；

2.违反交易信息管理规定；

3.违反外包机构管理规定；

4.违反资金结算管理规定。

警告，没收违法所得13,082,580.81元，并处罚款14,461,243.06元

中国人民银行福建省分行

2024年2月28日

3

张某（时任乐刷科技有限公司福建分公司副总经理）

闽银罚决字〔2024〕6号

对乐刷科技有限公司福建分公司以下违法行为负有责任：

1.违反商户管理规定；

2.违反交易信息管理规定；

3.违反外包机构管理规定；

4.违反资金结算管理规定。

警告，并处罚款25万元

中国人民银行福建省分行

2024年2月28日

4

福建海峡银行股份有限公司

闽银罚决字〔2024〕9号

1.违反金融统计管理规定;

2.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；

3.未按规定履行客户身份识别义务；

4.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

5.与身份不明的客户进行交易。

罚款345.3万元

中国人民银行福建省分行

2024年2月28日

5

吴某铃 （时任福建海峡银行股份有限公司副行长）

闽银罚决字〔2024〕8号

对福建海峡银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

1.未按规定履行客户身份识别义务；

2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

3.与身份不明的客户进行交易。

罚款3.5万元

中国人民银行福建省分行

2024年2月28日

6

徐某楠（时任福建海峡银行股份有限公司法律合规部总经理）

闽银罚决字〔2024〕5号

对福建海峡银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

1.未按规定履行客户身份识别义务；

2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

3.与身份不明的客户进行交易。

罚款3.5万元

中国人民银行福建省分行

2024年2月28日

7

刘某仁（时任福建海峡银行股份有限公司信用卡部副总经理）

闽银罚决字〔2024〕1号

对福建海峡银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定的违法行为负有责任。

罚款1.1万元

中国人民银行福建省分行

2024年2月28日

8

福建长乐农村商业银行股份有限公司

闽银罚决字〔2024〕10号

1.违反金融统计管理规定;

2.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；

3.未按规定履行客户身份识别义务；

4.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

5.与身份不明的客户进行交易。

罚款341万元

中国人民银行福建省分行

2024年2月28日

9

陈某彬（时任福建长乐农村商业银行股份有限公司行长）

闽银罚决字〔2024〕2号

对福建长乐农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

1.未按规定履行客户身份识别义务；

2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

3.与身份不明的客户进行交易。

罚款7.2万元

中国人民银行福建省分行

2024年2月28日

10

李某强（时任福建长乐农村商业银行股份有限公司业务拓展部总经理、风险合规部总经理）

闽银罚决字〔2024〕4号

对福建长乐农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

1.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；

2.未按规定履行客户身份识别义务；

3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

罚款7.3万元

中国人民银行福建省分行

2024年2月28日

11

王某（时任福建长乐农村商业银行股份有限公司数字金融部总经理）

闽银罚决字〔2024〕11号

对福建长乐农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

1.未按规定履行客户身份识别义务；

2.与身份不明的客户进行交易。

罚款3.1万元

中国人民银行福建省分行

2024年2月28日