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泉州市分行行政处罚信息公示表（泉银罚决字〔2023〕4-8号）
泉州市分行行政处罚信息公示表 | |||||||
序号 | 当事人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 作出行政处罚决定机关名称 | 作出行政处罚决定日期 | 备注 |
1 | 中国银行股份有限公司晋江分行 | 泉银罚决字〔2023〕5号 | 未按规定开展持续的客户身份识别。 | 罚款21万元。 | 中国人民银行泉州市分行 | 2023年12月27日 | |
2 | 傅某焕（时任中国银行股份有限公司晋江分行副行长） | 泉银罚决字〔2023〕4号 | 对中国银行股份有限公司晋江分行以下违法违规行为负有责任： | 罚款1万元。 | 中国人民银行泉州市分行 | 2023年12月27日 | |
3 | 丁某（时任中国银行股份有限公司晋江分行个人数字金融部主任） | 泉银罚决字〔2023〕6号 | 对中国银行股份有限公司晋江分行以下违法违规行为负有责任： | 罚款1万元。 | 中国人民银行泉州市分行 | 2023年12月27日 | |
4 | 中国银行股份有限公司泉州分行 | 泉银罚决字〔2023〕7号 | 涉诈账户管理不到位。 | 警告，并处罚款50万元。 | 中国人民银行泉州市分行 | 2023年12月27日 | |
5 | 易某荣（时任中国银行股份有限公司泉州分行个人数字金融部主任） | 泉银罚决字〔2023〕8号 | 对中国银行股份有限公司泉州分行以下违法违规行为负有责任： | 警告，并处罚款5万元。 | 中国人民银行泉州市分行 | 2023年12月27日 | |
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京公网安备 11010502031058号
