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中国人民银行北京市分行行政处罚信息公示（银京罚决字〔2024〕12号、13号）（2024年2月9日）
序号 | 当事人名称 | 行政处罚 决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 作出行政处罚 决定机关名称 | 作出行政处罚决定日期 | 备注 |
1 | 银盈通支付有限公司 | 银京罚决字〔2024〕12号 | 1. 未按照规定履行客户身份识别义务； 2. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 罚款403.97万元 | 中国人民银行北京市分行 | 2024/2/5 | |
2 | 张某鹏（时任银盈通支付有限公司总经理） | 银京罚决字〔2024〕13号 | 对银盈通支付有限公司下列行为负有直接责任： 1. 未按照规定履行客户身份识别义务； 2. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 罚款9.72万元 | 中国人民银行北京市分行 | 2024/2/5 |
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