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中国人民银行上海市分行行政处罚信息公示表（2023年第191期）
上海银罚字〔2023〕26号、27号行政处罚信息公示表
序号 | 当事人名称 （姓名） | 行政处罚决定书文号 | 违法行为 类型 | 行政处罚内容 | 作出行政处罚决定机关名称 | 作出行政处罚决定日期 | 备注 |
1 | 安付宝商务有限公司 | 上海银罚字〔2023〕26号 | 1.违反账户管理规定； 2.违反清算管理规定； 3.未按规定履行客户身份识别义务； 4.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告； 5.与身份不明的客户进行交易。 | 给予警告，没收违法所得人民币41,647.92元，并处以罚款人民币390万元，合计3,941,647.92元 | 中国人民银行 上海市分行 | 2023年12月11日 | |
2 | 余某冬（时任安付宝商务有限公司总经理） | 上海银罚字〔2023〕27号 | 对安付宝商务有限公司以下违法违规行为负有责任： 1.违反清算管理规定； 2.未按规定履行客户身份识别义务； 3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告； 4.与身份不明的客户进行交易。 | 给予警告，并处以罚款人民币16万元 | 中国人民银行 上海市分行 | 2023年12月11日 |
京公网安备 11010502031058号
