​中国人民银行公示行政处罚信息（银罚决字【2023】34-38号）

1

财付通支付科技有限公司

银罚决字〔2023〕34号

  1.违反机构管理规定；
  2.违反商户管理规定；
  3.违反清算管理规定；
  4.违反支付账户管理规定；
  5.其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为；
  6.未按规定履行客户身份识别义务；
  7.未按规定保存客户身份资料和交易记录；
  8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
  9.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；
  10.违反消费者金融信息保护管理规定；
  11.违反金融消费者权益保护管理规定。

警告，没收违法所得56612.388789万元，罚款242677.827882万元

中国人民银行

2023年7月7日

2

吴某（时任财付通支付科技有限公司反洗钱与风险控制部负责人）

银罚决字〔2023〕35号

对财付通支付科技有限公司以下违法行为负有责任：
  1.违反商户管理规定；
  2.违反支付账户管理规定；
  3.其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为。

警告，罚款120万元

中国人民银行

2023年7月7日

3

吴某[时任财付通支付科技有限公司支付平台产品部（微信支付）产品运营负责人]

银罚决字〔2023〕36号

对财付通支付科技有限公司以下违法行为负有责任：
  1.违反商户管理规定;
  2.违反清算管理规定;
  3.违反支付账户管理规定；
  4.违反消费者金融信息保护管理规定。

警告，罚款99.6万元

中国人民银行

2023年7月7日

4

陈某博[时任财付通支付科技有限公司支付平台产品部（基础支付）负责人]

银罚决字〔2023〕37号

对财付通支付科技有限公司以下违法行为负有责任：
  违反清算管理规定。

警告，罚款6.5万元

中国人民银行

2023年7月7日

5

许某爱（时任财付通支付科技有限公司总经理）

银罚决字〔2023〕38号

对财付通支付科技有限公司以下违法行为负有责任：
  1.未按规定履行客户身份识别义务;
  2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;
  3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;
  4.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

罚款16万元

中国人民银行

2023年7月7日