深圳盐田成功查办特大涉老线上消费欺诈案

云端取证 地面收网 全链铲除

深圳盐田成功查办特大涉老线上消费欺诈案

□ 许创业

近日，从深圳市市场监管局盐田监管局（以下简称“盐田市场监管局”）获悉，该局依托广东省市场监管局“中枢指挥”、深圳市市场监管局“精准制导”、区局“属地突击”、监管所“末梢延伸”的响应机制，聚焦“一老一小”消费权益保护，铁拳出击，成功查办一起特大涉老年人互联网消费欺诈案件，涉案金额近2.4亿元，充分彰显了该局守护人民群众切身利益的坚定信念与强大决心。

据了解，“一老一小”消费权益保护工作是盐田市场监管局“盐查出稽，护航消费”专项行动中的重点工作内容之一。2023年以来，该局陆续收到多宗外地老年消费者的投诉举报，称“盐田区某商行在网络平台进行虚假宣传并制售假冒某些知名品牌的三无手机”。消费者在被诱骗消费后，却无法联系商家退货退款，其合法权益遭受严重侵害。

为了将民生诉求中的“弱信号”解码为监管解难的“强信息”，该局对涉及的90余宗投诉举报合案并处。经统计，被欺诈消费者散落在全国31个省（自治区、直辖市）、200余地市，且均为异地老年消费者。基于此，盐田市场监管局第一时间召开专题会议，研判风险等级，一致认为：在这些老年消费者的消费投诉举报背后，隐匿的是区域跨度大、组织分工明确、反侦查手段周严的新型作案团伙。

该局当机立断，主动出击，由局主要领导亲自挂帅、全程统筹、靠前指挥，建立“一把手”领衔的专案攻坚机制，成立跨科室、跨层级专案专班，立足“线索穿透—数据研判—协同执法”一体化作战策略，全面打响了这场民生领域违法行为的歼灭战。

盐田市场监管局经深入调查发现，该作案团伙基于自行搭建的商品销售平台，通过购买导流流量、仿冒品牌标识、定向推送广告等“诱骗组合拳”，诱导消费者进入其平台网页进行消费。在其销售平台网页，该团伙虚标商品原价，制造虚假折扣，营造抢购假象，利用老年群体数字信息甄别能力薄弱的特征实施消费诈骗，同时对其所依托的商事主体信息全链条造假，形成“混淆引流—欺诈销售—资金洗白—主体隐匿”的完整违法产业链。

随着调查工作的不断深入，案件的复杂性和严重性也逐渐浮出水面。“该案件作案团伙组织架构严密、警惕意识较强、违法行为隐蔽性强，其通过虚假注册空壳公司、动态窜改网站链接、技术性屏蔽深圳区域访问权限等手段构建起反监管的闭环体系，给案件查办制造了不小的困难。”盐田市场监管局相关负责人说。

为全链条锁定犯罪证据，同时为精准化收网行动提供有力保障，盐田市场监管局没有贸然行动，而是在深圳市市场监管局的大力支持下，联合公安部门通过数据云战、网警合璧实现犯罪网络精准透视，并在第一时间将相关情况上报深圳市市场监管局和广东省市场监管局，制定形成《盐田区涉老年人互联网消费欺诈专案收网行动方案》，为后续的执法行动打下坚实基础。

3月14日，广东省市场监管局、深圳市市场监管局、盐田市场监管局和下属监管所，联合公安机关，共调集市场监管执法人员20余名，公安网安、刑侦及属地派出所警力30余名，组成3个联合行动组，分赴茂名、佛山、深圳福田等地开展同步收网行动。行动一举捣毁涉案经营场所3处，查封涉案物流仓储场所1处，现场抓获涉案团伙人员9人，现场查获涉案手机600多台、作案电脑设备和资料一批，自2022年10月29日至收网行动当日，有183713单发货销售记录，每单价格1289元，涉案金额近2.4亿元。目前，公安机关已依法刑事拘留3名主要涉案人员、并对1名在逃人员启动网上追逃程序。

此次行动成功斩断了一条集虚假宣传、网络引流、资金转移于一体的灰色产业链，开创了新型涉网民生案件“云端取证、地面收网、全链铲除”合成作战的新范式。目前，专案组正在扎实推进案件办理，做实做细各项材料证据和法律适用，将案件办成经得起时间检验的铁案，通过“两法衔接”渠道依法移送公安部门予以严惩。“在案件办理过程中，我们对受欺诈的老年消费者进行了追踪回访，告知案件相关进展，获得了高度肯定。”盐田市场监管局的办案人员说。

接下来，盐田市场监管局将继续保持对违法行为的高压态势，切实筑牢消费者权益保护的防线，为营造安全放心的消费环境作出更大贡献。