您好,欢迎来到中国质量新闻网油品频道!
在线投诉 | 维权投诉: weixin.tousu.cqn.com.cn
您当前位置: 油品频道>>监管>>

银川警方打掉宁夏首个利用石油卡为诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙

2023-06-27 16:54:25 中国新闻网

中新网银川6月20日电 (记者 杨迪)记者20日从银川市公安局获悉,近日,银川市公安局西夏区公安分局刑侦大队打掉宁夏首个通过充值油卡、倒卖油卡跑分方式为诈骗分子洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,现初步串并全国案件10余起,涉案金额200余万元。

5月30日,西夏区公安分局刑侦大队接上级部门下发线索:西夏区居民李某用他人办理的公户开办油卡用于跑分洗钱,需进行核查。接到线索后,警方立即组织专人核查该线索,通过对涉案账户信息及李某的活动轨迹、社会关系调查后,成功锁定以犯罪嫌疑人周某为首的犯罪团伙,并于6月1日一举将此犯罪团伙打掉,5名犯罪嫌疑人全部抓获归案。

经查,3月初至今,犯罪嫌疑人周某伙同犯罪嫌疑人李某、杨某、岳某、郑某等人,在明知其上线转入的资金系违法犯罪所得资金的情况下,为获取非法利益,在上家将涉案资金转入周某等人办理的油卡账户后,以倒卖油卡的方式进行跑分洗钱。

该犯罪团伙分工明确,与上家联系、交付押金、办理加油卡、资金分流到加油卡中、后所得的赃款、后勤保障工作等都有专人负责。

目前,犯罪嫌疑人周某等5人对其违法犯罪行为供认不讳,案件正在进一步侦办中。

(责任编辑: 陆明 )
本栏目联系电话:010-84636699-4030 本栏目新闻线索:13720017315 本栏目合作电话:13651078456