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涉嫌房地产融资违规 中信银行被罚340万元

2022-04-20 11:17:45 中国新闻网

中新财经4月19日电 近日,宁波银保监局公布了一批行政处罚信息,中信银行宁波分行、平安银行宁波分行、宁波银行等金融机构及个人因违规融资等多项违法违规事实被处罚。其中,中信银行被罚340万元。

根据行政处罚信息公开表,中信银行宁波分行主要违法违规事实包括:通过借名贷款为房地产企业融资,贷款调查审查不尽职、信贷资金违规流入房地产领域,房地产业务管理不审慎,违规办理无真实贸易背景的票据及信用证业务,违规办理自营非标业务,贷款管理不审慎,违规掩盖及处置不良资产,保险代理业务管理不规范。

对此,宁波银保监局作出罚款人民币340万元的行政处罚决定。

此外,平安银行宁波分行因贷前调查不尽职、贷后管理不尽职,被罚30万元;宁波银行因信贷资金违规流入房地产领域、违规向土地储备项目提供融资、非标投资业务资金支用审核不到位、房地产贷款授信管理不到位,被罚220万元。(完)

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(责任编辑:崔立明)
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