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甘肃省联社违法遭央行罚360万 违反反洗钱等多项规定

2020-02-28 23:28:55 中国经济网

中国经济网北京2月28日讯 中国人民银行银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(兰银罚字〔2020〕第1号)显示,甘肃省农村信用社联合社(简称“甘肃省联社”)存在违反有关金融统计、支付结算、征信管理、反洗钱业务规定的行为。中国人民银行兰州中心支行对其处以人民币罚款360.6万元整(其中对直接负责的主管人员和其他直接责任人员罚款18万元)。

甘肃省联社成立于2005年11月4日。官网显示,甘肃省联社具体承担对全省农合机构(农村信用合作联社、农村合作银行、农村商业银行)的管理、指导、协调和服务职能,内设27个职能部门、6个区域稽核审计中心,辖内共有37家农村商业银行、5家农村合作银行、41家县级联社、1家结算中心等84家法人机构,营业网点2300个,便民金融服务点、惠民终端10000多个(台),从业人员20000多人。

据天眼查,甘肃省联社第一大股东为兰州农村商业银行,持股13.33%。

(责任编辑:六六)
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